Uma gerente da agência do banco Santander na cidade de Miguelópolis, no interior de São Paulo, foi presa preventivamente nesta terça-feira (29) junto com o namorado. O casal é alvo de uma investigação da Polícia Civil, que apura um esquema criminoso responsável por desviar cerca de R$ 2 milhões, principalmente de contas bancárias de clientes idosos.
A funcionária presa foi identificada como Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, que trabalhava na mesma agência bancária há 12 anos. O companheiro dela, o dentista Adilson Coelho de Paula, também foi detido por suspeita de envolvimento.
Como funcionava o golpe da gerente?
A Polícia Civil descobriu que Vanessa utilizava o seu acesso direto e privilegiado ao sistema do banco para transferir valores das contas das vítimas sem nenhum tipo de autorização prévia. O esquema começou a desmoronar depois que clientes mais atentos identificaram movimentações suspeitas nos extratos e procuraram a delegacia.
Um dos principais casos, envolveu uma idosa que sofreu um prejuízo estimado em R$ 300 mil. A vítima procurou a agência para solicitar um cartão de débito, que seria usado para pagar despesas médicas. A gerente atendeu a mulher e informou que liberaria o valor necessário em dinheiro para o pagamento.
Dias depois do procedimento médico, a cliente retornou ao banco e teve uma surpresa: todo o saldo de sua conta havia desaparecido. Ao verificar o histórico, a família da idosa identificou que a gerente estava realizando saques diários de até R$ 5 mil.
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Dinheiro dos idosos virava apostas e lavagem de dinheiro
De acordo com as investigações, o destino dos milhões desviados das vítimas era o mercado de apostas esportivas e jogos online. A polícia descobriu que, a estratégia do casal de colocar dinheiro nessas plataformas tinha um objetivo: lavar o dinheiro roubado, justificar a origem dos recursos e evitar que a renda levantasse suspeitas na Receita Federal.
Durante a operação policial que prendeu o casal, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. Foram recolhidos celulares, computadores e diversos documentos que ajudarão a polícia a mapear todo o caminho do dinheiro.
O casal é investigado pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
O que dizem os envolvidos
A defesa de Vanessa Gonçalves afirma que ela tem vício no “jogo do tigrinho”, ou ludopatia, que seria a dependência em jogos. Segundo o advogado, ela também tem laudos de depressão e síndrome de burnout, doença ligada ao esgotamento profissional.
Após as prisões, a defesa do dentista Adilson Coelho de Paula divulgou uma nota afirmando que ele não tem qualquer envolvimento com os fatos criminosos investigados.
Em nota também, o Santander afirmou que sua área de inteligência coopera com a Polícia Civil desde o início da investigação para apurar os fatos e responsabilizar os autores. O banco disse ainda que “nenhum cliente terá prejuízo financeiro” e que tem sistemas de prevenção a fraudes para identificar e coibir desvios de conduta.
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